Кейс — антикризисный правовой аудит

Компания и ее деятельность: Группа компаний, занимающаяся поставками строительных материалов и дорожных покрытий.

Цель: Составление подробного отчета о состоянии документооборота, структуры и деятельности компании.

 

Задачи:

  • Проверка корпоративной документации компании;
  • Проверка трудовой документации компании;
  • Проверка хозяйственной документации компании;
  • Проверка финансовой деятельности и добросовестности компании перед контролирующими органами;
  • Проверка порядка взаимоотношений внутри группы компаний;
  • Представление интересов собственников компании в судах;
  • Оценка активов организаций входящих в группу компаний;

 

Результаты:
В ходе правового аудита деятельности компании, была обнаружена мошенническая схема по присвоению денежных средств, и последующий рейдерский захват организации с целью её ликвидации в регионе.
С помощью специалистов Группы vvCube собственник компании смог сохранить бизнес, и вернуть часть активов.
В ходе работы по вышеуказанной ситуации наши специалисты:

  • Добились трех положительных решений арбитражных судов в рамках корпоративного спора, которые были подтверждены на уровне судов кассационной инстанции;
  • Инициировано и выиграно судебное дело с участием налоговой инспекции по вопросу о незаконной государственной регистрации изменений в отношении компании;
  • Возбуждено уголовное дело на лиц прямо причастных к осуществлению мошеннической схемы;
  • Инициировано возвращение активов компании.